31.10.2008 года
1) Название Фонда – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Северо-западный фонд недвижимости» (здесь и далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы в ФСФР России 01 июня 2006г. за №0530-75409161 и опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР России №44 от 14 июня2006г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 21 декабря 2006г. за №0530-75409161-1 и опубликованными в Приложении к Вестнику ФСФР №4 от 19 января 2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 23 августа 2007г. за №0530-75409161-2 и опубликованными в Приложении к Вестнику ФСФР № 66 от 31 августа 2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 11 декабря 2007г. за № 0530-75409161-3 и опубликованными в Приложении к Вестнику ФСФР №100 от 28 декабря 2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 02 сентября 2008г. за № 0530-75409161-4 и опубликованными в Приложении к Вестнику ФСФР №73 от 19 сентября 2008г.).
2) Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» (лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17 » августа 2004 года №21-000-1-00177, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
3) Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
4) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание - Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания».
5) Форма проведения Общего собрания– собрание (совместное присутствие).
6) Дата проведения Общего собрания- 31 октября 2008 года.
7) Время проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания – 10 часов 00 минут мск; место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание) - Санкт-Петербург, наб. Чёрной речки, д. 41.
8) Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.
2. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд.
3. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с определением количества дополнительных инвестиционных паёв Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования.
4. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд.
5. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда.
6. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием.
9) Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов.
10) Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов.
11) Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда:
«ЗА» - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
2. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд:
«ЗА» - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
3. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с определением количества дополнительных инвестиционных паёв Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования:
«ЗА» - 0 (ноль) голосов, «ПРОТИВ» - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов.
4. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд:
«ЗА» - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
5. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда:
«ЗА» - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
6. Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием:
«ЗА» - 0 (ноль) голосов, «ПРОТИВ» - 220 000 (двести двадцать тысяч) голосов.
12) Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, в предложенной редакции.
2. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанные с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд, в предложенной редакции.
3. Отклонить изменения и дополнения, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанные с определением количества дополнительных инвестиционных паёв Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования, в предложенной редакции.
4. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счёт имущества, составляющего Фонд, в предложенной редакции.
5. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, в предложенной редакции.
6. Отклонить изменения и дополнения, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием, в предложенной редакции.
13) Фамилия, имя и отчество председателя Общего собрания – Карташов Анатолий Германович; фамилия, имя и отчество секретаря Общего собрания – Серебряницкая Ольга Евгеньевна.
14) Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании – 31 октября 2008 года.
